Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 02.12.2024

02.12.2024

Decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A.

Uchwały podjęte przez NWZ ORLEN S.A. w dniu 2 grudnia 2024 roku

Zmiany w Radzie Nadzorczej ORLEN S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ORLEN S.A.

Nagranie transmisji obrad NWZ z 2 grudnia 2024 roku​

26.11.2024

Kandydatura na członka Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że akcjonariusz Spółki, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny w związku ze zwołanym na 2 grudnia 2024 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem ORLEN S.A., w którego porządku obrad przewidziano m.in. powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, zgłosił kandydaturę pani Ewy Sowińskiej na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura na członka Rady Nadzorczej ORLEN S.A. - raport bieżący nr 60/2024

22.11.2024

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza dotyczące punktów agendy NWZ ORLEN S.A. zwołanego na 2 grudnia 2024 roku

ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje odpowiedzi udzielone na wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa złożony na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych, a dotyczący punktu 9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. zwołanego na dzień 2 grudnia 2024 r. tj.: 

„9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę sieci automatów paczkowych, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, poprzez jej wniesienie do spółki zależnej od Spółki jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.”

Poniżej treść pytań otrzymanych od akcjonariusza oraz odpowiedzi udzielone przez Spółkę.

1. Na czym polegają korzyści operacyjne i finansowe z wydzielenia do odrębnej spółki działalności związanej z zarządzaniem siecią automatów paczkowych (dalej: Przedsięwzięcie)? 

2. Jakie podejście analityczne zastosowano w celu oceny rentowności Przedsięwzięcia? 

3. Czy całość składników przedsiębiorstwa Spółki (składniki aktywów trwałych, procesy, umowy, zezwolenia, prawa własności intelektualnej, itp.) zostaną przeniesione do nowo zawiązanej spółki, czy jakaś ich część nadal będzie obsługiwana przez ORLEN S.A.? Czy nowa spółka będzie właścicielem całej infrastruktury związanej z Przedsięwzięciem czy tylko operatorem automatów paczkowych? 

4. Czy wraz ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa zostaną przekazane do nowej spółki również zobowiązania? 

5. Czy Spółka planuje dalszy rozwój sieci automatów paczkowych, poszerzenie oferty o inne usługi, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych?

6. Jaki jest zamierzony, docelowy efekt restrukturyzacji w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN, o której Spółka wspomina w uzasadnieniu, w odniesieniu do działalności związanej z zarządzaniem automatami paczkowymi?

Spółka zamierza dokonać zmiany formy organizacyjnej dla działalności w zakresie zarządzania siecią automatów paczkowych („APM”), prowadzonej obecnie w Spółce w ramach Działu Sieci Automatów Paczkowych („Działalność APM”). Działalność APM stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w oparciu o które realizowane są następujące funkcje w zakresie sieci APM: (i) zarządzanie, (ii) rozwój i utrzymanie, (iii) rozliczenia, zarządzanie kontraktami i działania pro-sprzedażowe (iv) rozwój i utrzymanie systemów informatycznych. Stopień wyodrębnienia Działalności APM pod względem funkcjonalnym, organizacyjnym i finansowym klasyfikuje ją jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa („ZCP”). Stanowi ona zespół składników, które mogą funkcjonować jako niezależny podmiot, prowadzący samodzielną działalność gospodarczą. Planowana reorganizacja polega na wniesieniu ZCP jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej („Spółka Nabywająca”), której jedynym wspólnikiem będzie ORLEN S.A.

Na przenoszoną Działalność APM będą składać się m.in. środki trwałe związane z działalnością sieci (w tym ponad 6 000 automatów paczkowych, monitoring przemysłowy, sprzęt biurowy, komputery oraz samochody osobowe), należności oraz zobowiązania, umowy m.in. na zakup, transport, instalację, serwis, najem oraz obsługę automatów paczkowych, najem terenu, na zakup mediów, umowy o pracę, a także umowy na usługi doradcze. Ponadto planowaną reorganizacją objęta zostanie wyodrębniona struktura organizacyjna, zasoby kadrowe oraz stanowisko kierownicze odpowiedzialne za kierowanie Działalnością APM. Zakładamy przy tym, że Spółka Nabywająca pozostanie związana z ORLEN S.A. wybranymi umowami serwisowymi (np. usługi IT, usługi administracyjne) oraz umową licencyjną dot. możliwości korzystania z marki ORLEN.

Transfer Działalności APM w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN nie wpływa samodzielnie w istotny sposób na ekonomikę samego przedsięwzięcia, jakim jest budowa sieci automatów paczkowych, jednakże dzięki wyodrębnieniu ORLEN dokona usamodzielnienia tej linii biznesowej i poszerzy listę możliwości dotyczących jej dalszego rozwoju oraz sposobu finansowania. Natomiast decyzje inwestycyjne w ramach kolejnych etapów rozbudowy sieci oparte są o wyniki analizy ekonomicznej i powszechnie stosowane zasady oceny projektów inwestycyjnych.

Spółka rozważa kontynuację rozwoju sieci automatów paczkowych, poszerzenie oferty o inne usługi, w tym we współpracy ze startupami w zakresie wdrażania innowacji technicznych w ramach programu ORLEN Skylight accelerator.

Należy podkreślić, że w ocenie Spółki wniesienie do Spółki Nabywającej sieci automatów paczkowych pozwoli w większym stopniu wykorzystać szanse, jakie dają trendy związane z rozwojem rynku e-commerce i potrzebami klientów. Kontynuacja Działalności APM w formie odrębnego podmiotu umożliwi także pozyskanie zewnętrznego inwestora/inwestorów dla tego przedsięwzięcia.

12.11.2024

Zmiana porządku obrad NWZ ORLEN S.A. zwołanego na 2 grudnia 2024 roku

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. zwołanego na dzień 2 grudnia 2024 r., dokonanej na wniosek (z dnia 4 listopada 2024 roku) Akcjonariuszy: 

• Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany i reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa (KRS nr 0000042153), 

• PZU „Złota Jesień” Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa (KRS nr 0000040724) oraz 

• Generali Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany i reprezentowany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa (KRS nr 0000008579). 

Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowego punktu „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Dodatkowo, z uwagi na postanowienia § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd Spółki wprowadził do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punkt w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.”

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu.   

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę sieci automatów paczkowych, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, poprzez jej wniesienie do spółki zależnej od Spółki jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

30.10.2024